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涉案4392万!15人藏身花果园实施电信诈骗1131件

2021-10-20 14:42
来源:贵阳晚报 +/ZAKER 贵阳

  涉案资金4392万元!15人藏身花果园帮助实施电信诈骗1131件

  10月 19日,仁怀市法院审理一起涉及15名被告人的犯罪案件。据公诉机关指控,这15名被告人曾藏身在贵阳市花果园一带,开设银行卡提供给不法分子用于实施电信诈骗,关联案件1131起,涉及金额4000余万元。

  据公诉机关指控,2020年 4月以来,被告人田某、熊某在上线组织下,使用自己的身份证、电话卡等开设银行卡,并绑定手机银行,同时发展下线被告人王某、张某等人,藏身在贵阳市花果园一带,集中为他人利用信息网络实施犯罪活动提供资金结算等帮助。

  在实施犯罪过程中,田某等人以抽取结算资金金额0.4%作为报酬,涉及提供的线上人员从中分配利润。经查询,2020年 4月至5 月,被告人田某、熊某等人名下开设的银行卡账户涉及关联1131起电信网络诈骗刑事案件,涉案资金达4392.9万元。

  公诉机关认为,被告人田某、熊某等人明知他人会利用其办理的银行卡实施违法犯罪活动,而提供帮助将银行卡给他人使用,情节严重,其行为触犯了《刑法》的相关规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

  庭审活动结束后,由于部分案情尚需进一步审查核实,法庭将审理后择期宣判。

作者: 编辑:武淑

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