7月至8月，日本千叶地方检察厅以涉嫌违反《银行法》，起诉了其中5名男女，另有1人免于起诉。
千叶县警方表示，根据没收的记录和嫌疑人交代，2008年4月以后，他们以首都圈韩国人等为中心总计接受6000人次的委托。该地下银行向韩国共非法汇款超过100亿日元(约合人民币6亿元)，并收取单次汇款手续费1000日元。警方正进一步展开调查。
据悉，该地下银行经各地联系人、东京及横滨的韩国物产店，收取来自汇款委托人的现金。
