六盘水5·19虚开增值税发票案 涉案金额3.28亿

六盘水“5·19利用黄金票特大虚开增值税发票案”，涉案金额3.28亿

理清犯罪事实，专案组花一年

　　多彩贵州网讯  昨日，六盘水市国税局通报了去年5月成功查办的“5·19利用黄金票特大虚开增值税发票案”，专案组耗费了近一年的时间，通过讯问犯罪嫌疑人、查询涉案账户、委托协查等多种方式，逐步还原了该团伙虚构购销业务该局通过此案挽回国家税收损失5587万元。

　　据介绍，六盘水市国家税务局稽查局接到省局下发的黄金票数据后，立即组织人员对33户收受“黄金票”企业登记、申报、发票使用等情况进行了系统梳理和分析，发现维健宝公司等3户钢材企业疑点重重。

　　检查人员初步判断3家公司涉嫌虚开增值税专用发票，且为同一团伙操纵。由于案情重大，六盘水市公安局经侦部门于5月19日对该案件正式立案侦查，并成立了稽查、经侦骨干力量组成的“5.19”联合专案组。

　　由于涉案企业较多，案件的查办需要较长时间，为此，专案组制定了详细、周密的检查预案并采取了多项措施，为外围的排查、案件的查办赢得了时间。犯罪嫌疑人对专案组的侦察没有任何察觉，自认为安全的犯罪团伙新设立的鸿翔汇达公司等两家开票公司“开业大吉”，至此，涉案企业增加至11户。

　　至当晚12时左右，共抓获犯罪嫌疑人5人，捣毁“开票窝点”4个，查获涉案企业作案使用的电脑、打印机、发票、印章等全部涉案物品。经审讯，5名犯罪嫌疑人交待了通过不法中介，利用虚假身份证设立公司，大肆虚开增值税专用发票的违法事实。

　　专案组耗费了近一年的时间，通过讯问犯罪嫌疑人、查询涉案账户、委托协查等多种方式，逐步还原了该团伙虚构购销业务，以4%至4.5%的手续费购买虚开的专票，再以5至7%的手续费大肆虚开专票获利的犯罪事实。在半年的时间里，该团伙控制的11家公司共取得7省(市)36户企业虚开的专票3345份，抵扣增值税5633万元，开具给12省(市)502户企业专票3352份，涉案金额3.28亿元，税额5587万元。