骗子建群扮老板 骗走出纳78万

2019-03-22 09:16  来源:贵阳晚报

  骗子在QQ群里假扮医院的“老板”、“院长”,取得出纳信任后,骗走78万元,几分钟内,这笔钱被分流到上千张银行卡……盘州市警方破获该案,抓获7名犯罪嫌疑人。

  今年1月10日上午,盘州市公安局刑侦大队接到一家私立医院报警后,立即开展侦查。

  据受害人高某介绍,他是一私立医院的出纳,事发当天,办公室的工作人员告诉他,“老板”来电找他,让他添加一个QQ。“我加进去后,发现是医院的一个工作群,里面有我们的‘老板’、‘院长’,还有我的科室主任,加上我刚好4个人。”高某说,随后,“老板”在QQ群里单独加了他,说有事要安排他做。

  根据QQ上“老板”的指示,高某与“老板”指定的“张总”联系上。期间,“张总”称他与高某的“老板”谈成了一笔生意,并说保证金已打到高某“老板”的账户里。

  因老板很少来医院,工作人员与高某对其声音并不熟悉,高某通过QQ与座机,在“老板”与“张总”之间反复沟通、对接后,最终根据“老板”的安排,给“张总”汇了78万元。

  不过,款汇不久,真正的老板来了,高某才得知被骗了,立即报警。警方介入发现,高某加入的这个QQ群里,只有私营企业的出纳身份是真实的,其他的3个QQ身份都是虚拟的。

  盘州市公安局抽调精干警力成立专案组办理此案。经调查发现,几分钟内,这笔钱就被转移至几十张二级卡账户上,再由二级卡转移到上千张三级卡,层层转账,且这些银行卡分布在全国各地。

  民警发现,这些现金最后是在广西南宁被取现。办案民警最终锁定了嫌疑人潘某某和李某某。随后,根据该线索辗转江苏、广西等地,将7名诈骗犯罪嫌疑人抓获。

  据介绍,在这个团伙中,诈骗分子为躲避公安机关的打击,先将诈骗获取的资金通过洗钱团伙,层层分流资金,最后分别取现后再汇总给诈骗分子。潘某以“接单”的方式,从中获取“抽成”,并给团伙成员“分成”。

  日前,该案正在进一步办理中。警方正在对其余犯罪嫌疑人进行抓捕。 (作者:彭欢欢 高松 来源:贵阳晚报)

作者:彭欢欢 高松 编辑:汤成伟