一条朋友圈牵出12亿传销案 20万会员遍布全国

2016-12-09 07:44  来源:贵阳晚报

一条朋友圈牵出12亿传销案

期间,贵州警方卧底家庭聚会,通过技术手段突破网站,发现20万会员遍布全国

借家庭聚会拉人

  近年来,通过网络买卖物品成为便利又实惠的风尚,“微商”一词应运而生。但也有这么一些不法分子,假借“微商”的名义干的却是不法勾当。日前,贵州铜仁思南警方通报破获一起涉及12.78亿资金的特大网络传销案。

查获的部分现金

  警方卧底参加聚会

  据介绍,今年3月,铜仁市思南县市场监督管理局执法人员在进行网络监察的过程中,发现微信中一位网名叫“红玫瑰”的网友,通过一条微信朋友圈视频,推销一款名为“妇宝宁”的产品,宣称能治疗女性疾病。同时还发布了大量的炫富视频、照片,煽动网友加入这款产品的网络销售。为查明该网友是否涉嫌传销,执法人员多次通过微信接触这名网友,终于获得了“红玫瑰”的信任,并参加了该组织的“家庭聚会”。

  在所谓的家庭聚会上,活动发起人在众多新人面前,拿着数万现金现场点钞,并说明销售“妇宝宁”产品只有蝇头小利,另一套营销模式才能让参与者赚上大钱,那就是加入组织,通过发展下级“分销商”,让更多的人参与进来。

  “每个人只要支付最低4030元的入会费,便成为公司会员。随着发展的会员越来越多,个人最高可获得现金奖励40万元。此外,公司还有对优秀员工‘海外旅游’、‘车房奖’等巨大奖励。”活动组织者还当场拿出返利资金,发放给下线人员,并且现身说法,告诉大家她在加入组织之后,短短几天便已经获利10万元。

  传销组织构架

  20万会员涉及全国

  初步确认这是一个传销组织之后,3月29日,铜仁警方随即立案对该传销组织成员构成、传销组织资金流向分别进行排查。随着调查的深入,办案人员发现,与以往传销组织不同的是,这个传销组织头目是通过网络远程组织发展下线成员。

  经过分析,办案人员决定加大网络线索的排查力度,并把传销组织建立的网站当成主要突破口。多次尝试后,警方通过技术手段突破了网站,并下载了网站数据信息进行分析,大量注册会员的实际身份信息和整个传销组织网络也随之浮出水面。

  让办案人员吃惊的是,整个传销网络构架,如同蜘蛛网一般覆盖在中国大陆版图上,涉及全国所有省市,甚至境外。而且随着案件侦办时间的推移,加入这个网络的底层传销人员人数也在疯狂增长。3月份警方立案侦查时,网站上仅4万多会员,到了7月份时,网站会员人数已经增长到了20万,短短4个月增长了4倍。

发言人一边数钱一边谈产品

  五省同步破获案件

  随着网络会员真实身份的逐一确认,一直隐藏在网络背后的传销组织的骨干成员构架也显露了出来,犯罪嫌疑人王某、郑某等18名传销组织头目,在北京一家名为肽来生物科技有限公司里,以网络销售假冒的“妇宝宁”作为幌子,大肆发展非法网络传销活动。

  在掌握了这些传销骨干的行动轨迹之后,警方五个行动小组分别在北京、黑龙江、河南、四川和贵州五个省份同步行动,将涉案的犯罪嫌疑人王某、郑某某等18名犯罪嫌疑人一举抓获。

  期间,警方现场扣押冻结涉案资金4000余万元,扣押涉案车辆14辆,扣押涉案电脑60余台,查获传销产品上万件,银行卡500余张,各类首饰、名表、房产等涉案财物近亿元。

  自此,这起涉及全国所有省份及境外多地、涉案金额共计12.78亿、涉案人数6万余人的特大网络传销组织案成功告破。(记者简冰冰 来源:贵阳晚报)

作者:简冰冰 编辑:赵兴智
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